子公司交易对方涉嫌合同诈骗 湘电股份进入“多事之秋”

最近，湘电股份(600416)似乎不太顺利，公司旗下全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）先是因为合同纠纷遭诉讼，并连累上市公司募集资金账户被冻结。而今，与湘电国贸开展贸易的交易对方还涉嫌合同诈骗，相关人士已主动投案。

警方已立案侦查

6月30日晚，湘电股份公告称，近期得知，全资子公司湘电国际贸易有限公司与上海煦霖国际贸易有限公司（上游供方，以下简称“上海煦霖”）及上海弘升纸业有限公司（下游需方，以下简称“上海弘升”）开展的多笔纸浆贸易业务中，湘电国贸的交易对方涉嫌合同诈骗。

湘电国贸从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司（以下简称“上海堃翔”）。上海弘升付款后，直接从上海堃翔取货。由于上海弘升近期发生逾期付款现象，国贸公司为了保证能按期支付银行信用证，拟将货品变现时，发现上海堃翔管理人员失去联系，无法完成货物变现。

经上海及湘潭警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧，涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为，已主动投案，上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元，均为远期信用证结算，其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元，其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期，到期后湘电国贸将办理止付手续；根据湘电国贸与上海堃翔签订的合同，存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为8.6万吨，金额应为4.2 亿元（仓库已被司法部门查封,暂无法估计实际的具体数量和金额）；另外，由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物，可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。由于案件处于侦查阶段，所以具体损失金额暂无法确定。

湘电股份称，近期，湘电国贸已向法院提起相关诉讼，以维护自身合法权益。由于上述合同涉及第三方等，湘电国贸后续可能存在被诉、账户被冻结的风险。且湘电国贸贸易业务的结算是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算，可能对公司的现金流产生一定影响。

麻烦不断

湘电股份的麻烦不止于此。6月25日公告显示，近期，湘电国际贸易有限公司与苏州圆鸟贸易有限公司发生一起买卖合同纠纷案，苏州圆鸟以与湘电（上海）国际贸易有限公司、湘电国贸及公司买卖合同纠纷为由，诉至张家港市人民法院，要求湘电股份对偿付7165.8万元的债务承担连带责任。

在提起诉讼的同时，苏州圆鸟向张家港市人民法院提出财产保全申请，张家港市人民法院将湘电股份在工商银行的募集资金专户上的余款2435.14万元予以全部冻结。

对于此次诉讼及资金冻结，湘电股份称，公司及湘电国贸认为张家港市人民法院的本次财产保全冻结金额，将超过本次诉讼应冻结金额。公司将积极应诉维权，正与法院及银行就募集资金账户的解冻进行沟通。

就此次资金被冻结对公司的影响，湘电股份称，此次诉讼所涉及事项及金额，预计对公司现金流有一定的影响，对湘电国贸的正常运营亦将产生影响，但暂无法预计对本期利润或期后利润会不会有重大影响。

6月30日晚间公告还显示，近日，湘电股份收到湖南省高级人民法院的财产保全告知书，因奕成新材料科技（上海）有限公司与公司及湘电风能有限公司、第三人南通东泰新能源设备有限公司代位权纠纷一案，湘电股份在建设银行的募集资金银行账户上的存款1.01亿元被继续司法冻结，此次继续冻结期限至2020年6月10日。

湘电股份主营各种电机的生产和销售，同时也兼顾贸易，公司近年来的贸易营收约占总营业收入比重4成。

年报显示，2018年，湘电股份因受市场宏观环境，实体经济环境偏弱的影响，公司订单不足导致营业收入下降明显，交直流电机、风力发电机、水泵及配件等主要产品毛利率均有所下降。2018年，湘电股份实现营业收入61.99亿元，同比下降36.13%；实现归属上市公司股东净利润-19.12亿元。其中，湘电国际贸易有限公司2018年实现净利润239.02万元，是湘电股份旗下子公司中少有的盈利公司。