上海宝银提议增加临时提案真实性存疑 新华百货不予提交临时股东大会审议

新华百货(600785)9月12日晚公告，公司于9月12日收到王敏邮箱发来的落款公章为上海宝银创赢投资管理有限公司（下称“上海宝银”）关于向公司 2019 年第二次临时股东大会提议增加的临时提案，由于上海宝银提案的真实性和完整性存在重大疑问和不确定性，且不符合《公司章程》的规定。公司第七届董事会会议及第七届监事会会议审议通过，一致同意不将上海宝银提出的三项提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

来自上海宝银的三份临时提案

据了解，2012年，国内私募行业的大佬崔军成立上海宝银创赢投资，对外号称管理资产规模逾百亿。从2015年初开始，崔军执掌的宝银创赢与上海兆赢连续多次对新华百华进行举牌，之后更是多次提议改选新华百货董事会，但是却始终未能如愿。

今年4月，上海宝银发布公告称，公司第一大股东、法定代表人崔军因涉嫌职务侵占罪已被公安机关立案侦查，现已被全国通缉。其公开的上海市公安局虹口分局的立案决定书显示：“决定对上海市虹口区崔军涉嫌职务侵占立案侦查。”上海宝银的第二大股东、监事成健已依据公司法、公司章程的相关规定履责，并协助公安机关开展对其他涉案人员的追责程序。

上海宝银发布的公告意味着公司前两大股东阵营已形成对峙局面。

在这样的背景下，因为新华百货将于9月26日召开2019年第二次临时股东大会，上海宝银提出增加临时议案，新华百货于9月12日收到王敏邮箱发来的落款公章为上海宝银的三份临时提案，分别是《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》、《关于股份公司选举独立董事的议案》、《关于股份公司换届选举监事的议案》。

根据上海宝银提交的三份提案，上海宝银提名崔雯雯、周兰兰、王明峰作为新华百货新一届董事会非独立董事候选人；上海宝银提名周洪波作为新华百货新一届董事会独立董事候选人；上海宝银提名陈宇、林利海作为新华百货新一届监事会监事候选人。

值得一提的是，崔雯雯系崔军之女，出生于1996年，现任上海宝银执行董事、总经理。

新华百货作出的回应

然而，对于上海宝银提交的三份临时提案，新华百华的董事会和监事会则认为，由于上海宝银提案的真实性和完整性存在重大疑问和不确定性，且不符合《公司章程》的规定，因此一致同意不将上海宝银提出的三项提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

据介绍，新华百华的董事会和监事会认为，鉴于上海宝银目前内部股东均在以上海宝银“合法代表”名义向公司、媒体表达行使股东权利的意愿，究竟上海宝银内部谁能够代表其合法、合规行使股东权利为本公司其他股东及上市公司利益不受侵害着想，新华百货目前无法就上海宝银相关股东的要求做出准确判断，亦无法就其意愿做出回应。

另外，上海宝银的公章在前期就已丢失，上海市公安局虹口分局嘉兴路派出所接到报案记录上海宝银公章已被抢走，报警人为王敏。如今，新华百货收到王敏邮箱向公司发来的落款公章为上海宝银的邮件内容，新华百货自然对公章的真假无法判断，对所谓提案的合法性表示严重质疑，更无法对其做出回应。

再有，上海宝银实际控制人兼基金经理人崔军因涉嫌职务侵占已被上海市虹口公安分局刑事拘留，后被上海市虹口区人民检察院批准逮捕。因该事项涉及范围、人员无法确定，所以这也导致新华百化无法对其提案提出的人员是否涉案而能否合法担任上市公司董事及监事职务做出准确判断。

新华百货方面还特别指出，上海宝银相关股东已向公司及媒体明确表达了要退出公司股东行列的意愿，在此情况下提出相关提案对公司及董事会的治理和稳定是非常不利的。