凯撒旅业引入国资战投 拓展深化旅游产业链布局

凯撒旅业(000796)2月17日晚公告，公司接到公司控股股东凯撒世嘉及其一致行动人世嘉弘奇、世嘉元冠通知，获悉其为给公司引入战略投资人，公司股东世嘉弘奇与世嘉元冠于2020年2月14日将持有的合计1330万股公司股票通过大宗交易方式转让给建投华文；同时经凯撒世嘉与建投华文友好协商，双方于2020年2月14日签署一致行动人协议，约定成为一致行动人关系。

本次转让前，世嘉弘奇、世嘉元冠分别是持有凯撒旅业800万股和530万股，建投华文未持有凯撒旅业的股份。本次转让完成后，建投华文持有凯撒旅业1330万股股份，世嘉弘奇、世嘉元冠不再持有上市公司股份。

据悉，本次股份转让及一致行动协议签署后，凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股票2.33亿股，占公司总股本的28.98%，与本次股份转让及一致行动协议签署前持有公司股份数量及比例相同，上述事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

需要指出的是，凯撒世嘉于去9月刚刚被动成为上市公司第一大股东。凯撒旅业2019年9月25日公告，公司于2019年9月24日收到公司控股股东海航旅游通知，获悉其质押给于宏信证券的上市公司股票因涉及违约被采取违约处置，本次海航旅游通过集中竞价及大宗交易被动减持的股份均属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票取得。

本次交易完成后，凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股份2.33亿股，约占公司总股本的28.98%，成为公司第一大股东；海航旅游及其一致行动人合计持有公司股份2.31亿股，约占公司总股本的28.73%，为公司第二大股东。

2019年10月15日，凯撒旅业再发公告称，凯撒世嘉持有的股份表决权可对公司股东大会决议产生重大影响，并通过股东大会决定了公司董事会半数以上非独立董事成员的选任，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。同时考虑海航旅游及其一致行动人有进一步减持计划，经审慎判断，公司认定凯撒世嘉对公司拥有控制权，即凯撒世嘉成为公司的控股股东。由于陈小兵直接持有凯撒世嘉27.22%的股权，通过凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司间接持有凯撒世嘉54.56%的股权，合计持有凯撒世嘉81.78%的股权。因此，陈小兵为凯撒世嘉的实际控制人，同时也是凯撒旅业的实际控制人。

凯撒世嘉方面本次为凯撒旅业引入的战略投资者也是背景不俗。天眼查系统显示，2017年1月18日,“建投华文传媒投资有限责任公司”更名为“建投华文投资有限责任公司”。建投华文是中国建银投资有限责任公司在文化传媒、消费品及服务、医疗健康领域进行战略布局的专业投资和运营平台。

中国建银投资有限责任公司简称“中国建投”，2004年9月经国务院批准成立，注册资本207亿元。中国建投遵循专业投资、价值提升的理念，为利益相关人创造最佳价值,致力成为专业、尽责、卓越的投资公司。中国建投是以股权投资、产业经营为核心，具备完整投资体系的综合性投资集团，主要业务涵盖投资、金融、不动产、科技咨询、文化传媒等领域。中央汇金投资有限责任公司持有中国建投100%股份。

据了解，凯撒旅业的业务分为旅游业务和航食、铁路配餐业务两大部分。凯撒旅业2月7日公告，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，为全面做好防控工作，凯撒旅业按照国家文化和旅游部及北京市文化和旅游局相关文件要求，自1月24日起，已暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，自1月27日起，已停止发团。同时，公司积极沟通已报名但尚未出行的游客，为其妥善办理退款或延期手续。对于在途游客，公司紧急协调多方资源，成功保障了全部游客安全归国。公司 2020 年第一季度业绩将不可避免的受到一定程度的影响。面对现实情况，公司将采取以下积极措施，预计将对全年业绩修复带来积极影响。

在谈及本次引入战投的影响时，凯撒旅业表示，在本次签署一致行动协议后，建投华文拟借助自身资源及资金优势与凯撒集团开展全面合作。同时，建投华文作为上市公司新引入的战略投资者，后续拟通过包括但不限于参股、共同投资等形式与上市公司在免税、旅游金融等方面展开深入合作，拓展深化公司旅游产业链布局，推动相关业务进一步发展。